एक्सिस बैंक के 19 अधिकारी निलंबित, कालाधन काे सफेद करने का आराेप

एक्सिस बैंक ने नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद बनाने के गोरखधंधे में संलिप्त होने के कारण उसने 19 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया है।

एक्सिस बैंक के 19 अधिकारी निलंबित, कालाधन काे सफेद करने का आराेप

नाेटबंदी के बाद कई बैंकाें के कर्मचारी काले धन काे सफेद करने में लग हुए थें। इसी पर एक्सिस बैंक के कुछ कर्मचारियाें काे रंगे हाथाें एेसा करते हुए पकडे गए हैं। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक ने नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद बनाने के गोरखधंधे में संलिप्त होने के कारण उसने 19 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया है। बैंक ने अपनी शाखाओं के फोरेंसिक ऑडिट के लिए ऑडिट फर्म केपीएमजी को लगाने का भी फैसला किया है।

बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश दहिया ने मीडिया से कहा कि काले धन को सफेद करने में मदद करने के लिए दिल्ली की एक शाखा के दो प्रबंधकों की गिरफ्तारी के बाद बैंक ने इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए केपीएमजी को नियुक्त करने का फैसला किया। केपीएमजी फोरेंसिक ऑडिट करेगी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए तंत्र मजबूत करने में मदद करेगी।

दहिया ने आगे कहा कि दिल्ली की कश्मीरी गेट शाखा के छह अधिकारी समेत कुल 19 लोगों को निलंबित किया गया है। कश्मीरी गेट शाखा में जांच में पता चला था कि बैंक स्टाफ की मिलीभगत से काला धन सफेद किया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंक लगातार इस पर काम कर रहा है कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। पूरे देश में 125 वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए निगरानी कर रहे हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बैंक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

वहीं पर बीते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के दो प्रबंधकों को गिरफ्तार किया था और उनसे ईंट के रूप में तीन किलो सोना बरामद किया था। ईडी ने यह कार्रवाई अवैध तरीके से काला धन खपाने के रैकेट के विरुद्ध जांच के सिलसिले में की थी। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 30 नवंबर को आपराधिक मामला दर्ज करके पता लगाया है कि बड़ी रकम आरटीजीएस के जरिये कई नकली कंपनियों में ट्रांसफर की गई। जांच में कुछ कंपनियों के डायरेक्टर के रूप में सामान्य मजदूर के नाम दर्ज हैं।

ईडी ने इस गोरखधंधे में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट शाखा के दो मैनेजरों शोभित सिन्हा और विनीत गुप्ता की पहचान की है। इन दोनों को सोमवार को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया।