कालेधन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, देशभर में छापे

कालेधन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, देशभर में 40 जगहों पर छापे, 1.2 करोड़ जब्त...

कालेधन के खिलाफ ईडी की  बड़ी कार्रवाई, देशभर में छापे

देश में 500 और 1000 के नोट अमान्य करार दिए जाने के बाद मुद्रा विनिमय केंद्रों, हवाला डीलरों और अन्य के यहां काला धन रखे जाने की आशंका को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 40 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उसने 1.2 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।

एजेंसी ने नई दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित एक निजी बैंक के अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। पुराने नोटों को बदलने में कथित अनियमितताओं के लिए आयकर विभाग ने हाल ही में इस बैंक की जांच की थी।

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एजेंसी ने 20 लाख रुपये के पुराने नोट, एक करोड़ रुपये के नए नोट और 50 लाख रुपये के विदेशी विनिमय के कागजात जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि सभी नकदी, दस्तावेज और कागजात हवाला डीलरों और मुद्रा बदलने वालों के ठिकानों से जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि फॉरेक्स और मनी लांड्रिंग कानून के संभावित उल्लंघन का पता लगाने के लिए मामलों की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पुराने नोटों की अवैध अदला-बदली में लगे हवाला डीलरों और करेंसी एक्सचेजों के यहां से सारी नकदी व दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर व बेंगलुरू में विभिन्न स्थानों पर की गई।

पूर्वी भारत में जिन स्थानों पर तलाशी ली गई उनमें कोलकाता में छह, भुवनेश्वर, पारादीप व गुवाहाटी में दो-दो जगह शामिल हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कोलकाता में एक चिकित्सक के परिसर से 10 लाख रुपये की नकदी नये नोटों में जब्त की है।